证券代码：000831      证券简称：中国稀土           公告编号：2023-038

       中国稀土集团资源科技股份有限公司

(相关资料图)

        第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023

年 4 月 26 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届

董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 28 日在江西省赣州市章贡区章

江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会

会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国安

先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关

法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式通过如下决议：

  一、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》第三节管理层讨论

与分析。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会资料》。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会资料》。

   本议案需提交股东大会审议。

   五、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议。

   六、审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   七、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报

告摘要》。

   本议案需提交股东大会审议。

   八、审议《关于公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）

报告》。

   九、审议《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

   根据公司《高管绩效考核与薪酬管理制度》，结合 2022 年度经营任务书及

各项指标完成情况，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了公司高

级管理人员 2022 年度薪酬。

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   十、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

   十一、审议《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避

表决。

   公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

   十二、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  公司原独立董事栾政明先生和胡燕女士分别向董事会提交了《独立董事 2022

年度述职报告》

      ，因栾政明先生和胡燕女士已不再担任公司独立董事，将委托其他

独立董事在公司 2022 年年度股东大会上代其作 2022 年度述职报告。

   特此公告。

                      中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

                              二○二三年四月二十八日

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